FinCEN identifică 12,7 miliarde în scheme cripto asiatice
Pe scurt
- FinCEN a identificat aproximativ 12,7 miliarde de dolari legați de scheme frauduloase în criptomonede operate din compuși asiatici.
- Sumele raportate au crescut cu 18% lunar, iar aceste compuși încep să se extindă dincolo de Asia de Sud‑Est.
- Autoritățile avertizează investitorii și solicită cooperare internațională pentru a combate spălarea de bani prin criptomonede.
FinCEN a publicat un raport în care atribuie aproximativ 12,7 miliarde de dolari unor scheme frauduloase în criptomonede, gestionate din „compuși” situate în Asia. Aceste structuri, adesea denumite „compound” în mediul criminal, coordonează operaţiuni de spălare de bani și înșelăciuni prin platforme digitale. Autoritățile subliniază că majoritatea fondurilor suspecte circulă prin monede digitale majore, precum Bitcoin și Ethereum.
Analiza lunară a sumelor raportate arată o creștere medie de 18% față de luna precedentă, indicând o intensificare a activităților ilegale. În plus, investigațiile sugerează că aceste compuși își extind rețeaua dincolo de Asia de Sud‑Est, vizând noi regiuni pentru recrutare și tranzacții. Extinderea geografică complică eforturile de urmărire și de colaborare internațională.
FinCEN avertizează investitorii să fie vigilenţi și să evite platformele neautorizate, subliniind riscurile asociate cu tokenurile și stablecoin‑urile utilizate în schemele de tip „pump‑and‑dump”. Autoritățile din Statele Unite și din alte jurisdicții lucrează la consolidarea cadrului de reglementare pentru a combate aceste amenințări. Raportul subliniază necesitatea unei cooperări globale pentru a opri fluxurile ilicite de capital în ecosistemul cripto.
Rezumat realizat de AXOR.RO pe baza articolului publicat de Decrypt.
Acest conținut nu este sfat financiar. Fă-ți propria cercetare.
